九州娱乐江苏四环生物股份有限公司关于召开2017年第

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  原标题:江苏四环生物股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知

  股票代码:000518股票简称:四环生物公告编号:临-2017-03号

  江苏四环生物股份有限公司

  关于召开2017年第一次临时股东大会通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.会议召集人:公司第七届董事会。

  2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  本公司第七届董事会于2017年1月3日召开2017年第一次临时董事会,审议通过了召开2017年第一次临时股东大会事宜。

  3.会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间:2017年1月19日(星期四)下午14:30。

  网络投票时间:2017年1月18日—2017年1月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00的任意时间。

  4.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

  5.出席对象:

  (1)截至2017年1月9日(星期一,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6.会议地点:江阴市滨江开发区定山路10号。

  7. 股东大会投票表决方式:

  (1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(

  二、会议审议事项

  1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案;

  2、关于选举第八届董事会独立董事的议案;

  3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案;

  上述议案适用累积投票制进行投票,必威体育。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

  三、会议登记方法

  凡参加会议的股东,本地股东请于2017年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00时持证券账户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2017年1月16日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

  四、其他

  与会代表交通及食宿费用自理。

  联系地址:江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

  邮政编码:214434

  联系电话:

  传真:

  五、备查文件

  1、2017年第一次临时董事会会议决议;

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2017年1月3日

  附件:

  授权委托书

  兹委托(先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名):受托人(签名):

  身份证号:身份证号:

  股东账号:

  持股数量:

  委托时间:年月日有效期限:

  委托人对审议事项的表决指示:

  ■

  注:第八届董事会拟由6名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名。对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*3;对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3;对监事候选人表决时,每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2(X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数,股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东(包括股东代理人)对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

  附件二、

  网络投票操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

  一、采用交易系统投票的投票程序:

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年1月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东投票代码:360518;投票简称:四环投票

  3、股东投票的具体程序:

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中的第一项子议案,1.02元代表议案1中的第二项子议案,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

  ■

  (3)填报表决意见:

  议案一、二、三表决时采用累积投票制,填报投给某候选人的选举票数。 公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票, 如果不同意该候选人可以投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  1、选举非独立董事(议案一,有6位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董 事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、选举独立董事(议案二,有6位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给6位独立董事候选人,也可以在6位独立董事候选 人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、选举股东监事和外部监事(议案三,有 4 位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给4位监事候选人,也可以在4位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (4)投票注意事项:

  1、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

  2、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(

  二、采用互联网投票的投票程序:

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1) 申请服务密码的流程

  登陆网址

  2) 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

  1) 登录

  2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  4) 确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年1月18日15:00 至2017年1月19日15:00 的任意时间。

  股票代码:000518股票简称:四环生物公告编号:临-2017-01号

  江苏四环生物股份有限公司

  2017年第一次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年1月3日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开2017年第一次临时董事会会议。本公司于2016年12月30日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名,实到6名,分别为孙国建、江永红、程度胜、许琦、卢青、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

  经与会董事审议,通过以下决议:

  一、审议通过了关于董事会换届选举的议案;

  公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。第八届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过,提名孙国建先生、朱正洪先生、江永红先生、徐卫球先生、申杲华先生、冯文先生为第八届董事会非独立董事候选人;提名沈晓军先生、马丽英女士、刘卫女士、王福清先生、廖述斌先生、温小鹏先生为第八届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事候选人简历见附件。

  公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

  本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据公司《章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  二、审议关于召开2017年第一次临时股东大会的议案;

  具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知》。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2017年1月3日

  附件:

  江苏四环生物股份有限公司

  第八届董事会董事候选人简历

  孙国建:男,1954年出生,大专学历,北京大学汇丰商学院EMBA在读,中共党员,高级经济师,曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任,2001年起任北京四环生物工程制品厂副总经理,2003年7月任本公司副总经理。2005年起任公司董事长,2007年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事长、总经理,2010年10月起任江阴四环投资有限公司执行董事,2011年11月至2013年8月任江苏四环生物制药有限公司执行董事。

  朱正洪:男,1966年出生,本科学历;历任新桥镇政府担任宣传干事、团委书记、党镇办主任、组织委员、副镇长职务,分管地方农业发展;2002年至2012年江苏春辉生态农林股份有限公司董事长;2012年9月至2015年3月任江西绿阳林业有限公司董事长;2015年3月至2016年6月任广西阳光林业发展有限公司、广西洲际林业投资有限公司董事长;2016年11月至今担任江苏晨薇生态园科技有限公司总经理。2005年和2006年荣获“江苏省农业产业化龙头企业优秀企业家”称号,2006任“江苏省苗木商会副会长”,2010年荣获“中国百名农业产业化带头人”称号,被无锡市发展和改革委员会评为“无锡市2003-2005年度农业产业化龙头企业优秀企业家”。2016年被评为全国绿化行业劳动模范。

  江永红:男,1977年出生,大学本科,中共党员,工程师,毕业于南京化工大学工业分析专业,曾在江阴制药厂工作,曾任四环生物质保部部长,2010年5月14日起任本公司董事,2013年8月任江苏四环生物制药有限公司执行董事,2014年11月起任公司副总经理,2015年1月起任新疆爱迪董事长、总经理。

  徐卫球:男,1959年出生,大学本科,中共党员。1978.03至1997.10 兰州军区某部服役;1997.10至1998.12 任昆山市科协副主席;1998.12至2003.12任石浦镇党委副书记、镇长;2003.12至2005.01任千灯镇党委副书记、镇长;2005.01至任2011.09市经贸委党委书记、副主任;2011.09至2012.10任昆山市工业资产经营有限责任公司董事长兼总经理;2012.10至今任昆山创业控股集团有限公司(原昆山市创业控股有限公司)董事长、党委书记。

  申杲华:男,54岁,硕士学历,副教授。曾任中国人民银行管理干部学院金融管理系副主任,金融管理杂志主编,中银网金融信息中心CEO,中科创业投资有限公司执行总裁,上海中科创业投资有限公司董事长,北京师范大学经济与工商管理学院兼职教授。现任中微小企业投资集团股份有限公司CEO,宝恒(北京)投资控股集团有限公司董事长,九州华伟创业投资有限公司董事长,苏司兰能源(天津)有限公司董事长。

  冯文:男,1968年出生,硕士学历。2011年4月至2015年3月任中投发展有限责任公司董事会秘书,2013年9月至2015年3月任中投发展投资管理有限公司总裁,2015年3月至今任中和厚德投资管理有限公司董事长,2016年3月至今任国盛投资基金有限公司行政总裁。

  沈晓军:男,1975 年出生,大专文化,中共党员,注册会计师,资产评估师,曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计,江苏公证会计师事务所有限公司审计师,江阴虹桥会计师事务所有限公司所长。现任江阴暨阳会计事务所有限公司审计二部主任、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

  马丽英:女,1971年出生,研究生,中共党员,律师,曾任江苏远闻律师事务所(江阴)分所、远闻上海律师事务所(江阴)分所律师。现任远闻(上海)律师事务所律师,江南模塑科技股份有限公司、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。

  刘卫:女,1962年出生,大专学历。2000年12月至2007年12月任江阴天华会计师事务所审计部主任;2008年1月至2008年12月任江阴模塑集团企业集团管理部经理;2009年1月至2010年12月任江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理;2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长。

  王福清:男,1963年出生,硕士学历,九州ku游网址。2001年至今,任中国生化制药工业协会副会长;2011年至今,任中国医药企业管理协会副会长;2012年1月至今,任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事;2014年3月至今,任辰欣药业股份有限公司独立董事。

  廖述斌:男,1967年出生,大学学历, 2009年4月至2011年11月任洛娃科技实业集团有限公司任财务总监/董事总裁助理,2011年11月至2015年3月任北京一诺会计师事务所有限副董事长,2015年4月至今任简道众创投资股份有限公董事兼总裁。

  温小鹏:男,1965年出生。中国社会科学院-金融学博士,首都经济贸易大学-经济学硕士,中国海军(广州)舰艇学院-工学学士。1987年至1994年在海军北海舰队导弹快艇部队任职军官;1994至1995年在海军北海舰队青岛基地法律顾问处任军队律师;1995年至1998年为海军生产部青岛企业管理局干部;1998年至2000年在山东省德衡律师事务所任职律师;2000年至2004年在山东省环宇房地产开发有限公司任职董事长助理;2004年至今在北京市成立了北京市京一律师事务所,并任职事务所主任。

  特别说明:

  1、徐卫球先生目前在第一大股东昆山创业投资有限公司的控股股东昆山创业控股集团有限公司任董事长,申杲华先生目前在持股超过5%的中微小企业投资集团股份有限公司任CEO,除此之外,其余董事候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

  2、上述董事候选人目前均未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码:000518股票简称:四环生物公告编号:临-2017-02号

  江苏四环生物股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  江苏四环生物股份有限公司于2017年1月3日在本公司会议室召开第七届监事会第十七次会议。出席会议监事应到3名,实到3名,分别为郭晓松、赵小花、李素芳。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

  审议通过了关于监事会换届选举的议案

  公司第七届监事会于2017年1月4日届满。第八届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定,公司监事会一致推举周建荣先生、郭晓松先生、李忠国先生、史兆俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,简历见附件。具体表决结果如下:

  本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议并选举产生,届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

  新一届监事会成员中,股东大会选举出的监事,将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

  根据公司《章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

  表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司监事会

  2017年1月3日

  附件:

  江苏四环生物股份有限公司非职工代表监事候选人简历

  周建荣:男,1973年12月生,南京林业大学园林学院园林专业本科毕业,上海交通大学风景园林硕士研究生学位,高级工程师。曾任江苏省江阴市园林旅游管理局(局团总支书记)、江阴市园林旅游管理局规划科科长、江阴市园林旅游管理局总工办主任、江阴市旅游文化产业发展有限公司(常务副总经理)、江苏阳光置业发展有限公司副总经理、江苏阳光生态园科技有限公司副总经理,2015年6月至今担任江苏晨薇生态园科技有限公司副总经理。

  郭晓松,1984年出生,大学本科,2008年毕业于东南大学化学化工学院,2008年3月至2009年10月任江苏四环生物股份有限公司输液车间专职质检员,2009年10月至2010年3月任输液车间副主任,2010年3月至2011年10月任输液车间主任,2011年10月至2012年2月任固体制剂车间副主任,2012年2月至今任江苏四环生物制药有限公司生产设备部部长。

  李忠国:64岁,硕士学历,高级工程师、高级经济师。曾任中国建材集团公司总经理助理,中国海洋航空集团公司任副总经理,九州娱乐,中国海洋航空集团公司任顾问、外部董事;现任信泰人寿保险股份有限公司监事、纪委书记;

  史兆俊:1966年出生,大学学历,北方工业大学本科毕业,职称:高级工程师,注册一级建造师。1988年9月至1994年9月在北京利生科技发展有限公司任研发工程师、技术总监,1994年9月至2010年12月在北京住总宏盛安装公司任总工程师,2011年1月至今在广州盛景投资有限公司任投资总监,期间2014年1月至2014年12月任江苏四环生物股份有限公司董事职务。

  上述监事候选人未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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